MP Investiga a un hombre por lavado de dinero, cerca de dos millones de quetzales

<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcHXNrXQbjZZ6umpvYDve1LB9it1NomhWEOEVU4XusOihPWnbLryDp3jQQfJ3m6kMk649aoeMMymbOy5o4sT3CkNt_VT4da2QhFRGqSHKVVeT59cHB0Isy7cI6afbhrqzxCR_L5y5gcFOG-m5SLS_yv2rrrtGwdnKskIAUp_zaRjcmGME-kHioXb_HW94/s864/FDy4icbXEAIPNN5.jpg.jpg" imageanchor="1" style=""><img border="0" data-original-height="575" data-original-width="864" height="186" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcHXNrXQbjZZ6umpvYDve1LB9it1NomhWEOEVU4XusOihPWnbLryDp3jQQfJ3m6kMk649aoeMMymbOy5o4sT3CkNt_VT4da2QhFRGqSHKVVeT59cHB0Isy7cI6afbhrqzxCR_L5y5gcFOG-m5SLS_yv2rrrtGwdnKskIAUp_zaRjcmGME-kHioXb_HW94/w640-h426/FDy4icbXEAIPNN5.jpg.jpg" width="280" /></a></div><br /><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 107%;">La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público (MP), <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>lleva a cabo pesquisas contra Agustín García Quevedo, a quien denunció la Intendencia Especial de Verificación (IVE) por sospechas de que pudo blanquear 1.8 millones de quetzales (Q1,847,336).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 107%;">El Ministerio Público (MP) presentó la acusación ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, el cual consideró que hay suficientes elementos para investigar al hombre. Por ello, lo ligó a proceso penal.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 107%;">Ahora, la Fiscalía tendrá que profundizar en las pesquisas y volver ante la judicatura para presentar más medios de prueba. Esto permitirá al juez definir si el ahora acusado de lavado de dinero debe enfrentar juicio.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 107%;">Según se informó, la IVE detectó transacciones extrañas en la cuenta bancaria de García, por lo cual planteó una denuncia ante el MP. Esto dio pie a una indagación preliminar, que permitió establecer que habría adquirido de forma irregular 1.8 millones de quetzales.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 107%;">"El dinero habría sido ingresado en efectivo y se habría usado para realizar compras de divisas para hacer transferencias a China y Taiwán, por la cantidad de 224 mil dólares de los Estados Unidos de América", indicó el MP.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 107%;">Tal cantidad, al tipo de cambio de este sábado 22 de septiembre, equivale a 1.7 millones de quetzales (Q1,760,640). El ente investigador remarcó que "el sindicado no tiene ningún fundamento para acreditar la legitimidad de los fondos".<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 107%;">Según la IVE, entre el 1 de enero y el 5 de septiembre de este año se han presentado 204 denuncias y ampliaciones contra más de 2 mil personas (2,180), por la sospecha de que habrían incurrido en lavado de dinero. En ese período se han hecho 4 mil 297 reportes de transacciones sospechosas y el monto denunciado supera los 5 mil millones de quetzales.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 107%;">Tal como norma la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, esa información procede de entidades como bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias y joyerías, que son sujetos obligados, según esa normativa.<o:p></o:p></span></p>

MP Investiga a un hombre por lavado de dinero, cerca de dos millones de quetzales

  La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público (MP),   lleva a cabo pesquisas contra Agustín García Quevedo...

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Condenan por lavado de dinero a José Rubén Zamora y él insiste que sus derechos fueron vulnerados

<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqKdZ_ZlM4SQ4L9BKQTgILDz4-XDVS29SeTies1cXCyQU3GcUS5Qo7RNcwAq4kBTiSMcPi0kMk33SZrf1pPij1a3LRCsLYqwKKnoVUW8UziUYNZBCWKf57UgFFKkAqS7mSkooTadPTj_h66L2Ii_CI-FuNLAdVNaDoQxCji_abnzjS3JdwLWxQbuLv/s1200/Chepe-Zamora-1.jpg.jpg" imageanchor="1" style=""><img border="0" data-original-height="800" data-original-width="1200" height="186" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqKdZ_ZlM4SQ4L9BKQTgILDz4-XDVS29SeTies1cXCyQU3GcUS5Qo7RNcwAq4kBTiSMcPi0kMk33SZrf1pPij1a3LRCsLYqwKKnoVUW8UziUYNZBCWKf57UgFFKkAqS7mSkooTadPTj_h66L2Ii_CI-FuNLAdVNaDoQxCji_abnzjS3JdwLWxQbuLv/w640-h426/Chepe-Zamora-1.jpg.jpg" width="280" /></a></div><br /><p></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Jose Rubén Zamora es hallado culpable de lavado de dinero y condenado a seis años de prisión inconmutables en el Tribunal Octavo este 14 de junio, por el caso “Chantaje, impunidad y lavado de dinero y por lo que dictaron una sentencia de seis años de prisión inconmutables.</span></p> <p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">En la sentencia también se señaló que Zamora debe pagar Q300 mil, que es el monto que fue lavado por Zamora.</span></p> <p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">El Tribunal también señaló que Zamora deberá seguir en su centro de reclusión y que a la pena que se le impuso se le abonaría la pena que ya estaba cumpliendo.</span></p> <p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Los jueces establecieron que si Jose Rubén Zamora no paga el monto establecido se procederá a embargar bienes hasta cumplir con la cantidad establecida y si eso no fuera posible, se abonará como pena de cárcel.</span></p> <p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">La Procuraduría General de la Nación quería que de la audiencia de reparación digna se realizara de una vez, pero la defensa de Zamora se opuso y pidió los tres días de ley, a lo que los jueces accedieron y por eso esta se llevará a cabo el 19 de junio próximo.</span></p> <p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">El tribunal, integrado por Oly González, presidenta; Otto Valvert y Glenda Duque, resolvió que los delitos de chantaje y tráfico de influencias contra Zamora no fueron comprobados por el Ministerio Público.</span></p> <p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Zamora señaló, durante las últimas declaraciones ante el Tribunal, que en su carrera como periodista nunca fue demandado por chantaje ni lavado de dinero y pidió a los integrantes que le otorgaran su absolución y se ordenara su libertad. “Concretamente le pido al Tribunal, primero, que emita una sentencia absolutoria y se ordene mi libertad”, expresó.</span></p> <p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Además, aseguró que el Ministerio Público no pudo comprobar el delito de lavado de dinero, por lo que la acusación debió haber quedado fuera del análisis y conclusión de las autoridades judiciales.</span></p> <p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Luego de las argumentaciones por los primeros delitos, el juez Otto Valvert argumentó que la defensa de Zamora no pudo comprobar la procedencia lícita de Q300 mil por los que el Ministerio Público le señalaba de lavado de dinero. Añadió que se intentó ocultar el origen del dinero por medio de procedimientos que aparentaban ser legales, como la bancarización del dinero.</span></p> <p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">Finalizó con la emisión de la sentencia, al haber sido hallado culpable por lavado de dinero, cuya condena fue establecida en seis años de prisión inconmutables y el pago de una multa igual al dinero defraudado al Estado.</span></p> <p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt;">El Tribunal Octavo argumentó este 14 de junio que la exfiscal Samari Gómez no cometió los delitos por los que el Ministerio Público la señalaba, por lo que dictó su absolución y libertad inmediata.<o:p></o:p></span></p>

Condenan por lavado de dinero a José Rubén Zamora y él insiste que sus derechos fueron vulnerados

  Jose Rubén Zamora es hallado culpable de lavado de dinero y condenado a seis años de prisión inconmutables en el Tribunal Octavo este 14 d...

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Alerta roja emite Interpol para el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito

<p style="text-align: center;"> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifH2VYlBVHck1Fe6iiq7WYuRfNzRF33HI1RqiUklBEzLa_RvuGxQzAiThjxNo1GQlymeMdhiJQrY_0-EqKOL4FISXG29k6pL65w7RUviIxmM-aIPFTxC3TF-F4kVBFZfmRFfTC_pNzs-Iv/s760/58095272-e4d7-436d-9a73-501fa6aff430.jpg" imageanchor="1" style=""><img border="0" data-original-height="430" data-original-width="760" height="158" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifH2VYlBVHck1Fe6iiq7WYuRfNzRF33HI1RqiUklBEzLa_RvuGxQzAiThjxNo1GQlymeMdhiJQrY_0-EqKOL4FISXG29k6pL65w7RUviIxmM-aIPFTxC3TF-F4kVBFZfmRFfTC_pNzs-Iv/w640-h362/58095272-e4d7-436d-9a73-501fa6aff430.jpg" width="280" /></a></div><br /><p></p><p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 13.0pt; mso-fareast-language: ES-GT;">La Interpol activó la alerta roja de búsqueda internacional en contra del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito. La notificación se realizó a solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).</span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 13.0pt; mso-fareast-language: ES-GT;">El exfuncionario del gabinete de Jimmy Morales, tiene orden de captura en Guatemala por su relación con los Q122.8 millones localizados en una casa en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez.</span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 13.0pt; mso-fareast-language: ES-GT;">El efectivo se encontraba oculto en 22 maletas y una de estas tenía la identificación de uno de los viajes de Benito. Además, la residencia fue alquilada por él, según las investigaciones preliminares. El exfuncionario tiene orden de captura por el delito de lavado de dinero.</span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 13.0pt; mso-fareast-language: ES-GT;">En el país también se declaró su rebeldía para presentarse al proceso penal y los Q122.8 millones ya fueron extinguidos y de manera formal pasaron a ser propiedad del Estado de Guatemala.<o:p></o:p></span></p>

Alerta roja emite Interpol para el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito

  La Interpol activó la alerta roja de búsqueda internacional en contra del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito. La notificación ...

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Acisclo Valladares es acusado de lavado dinero procedente del narcotráfico

<p style="margin-bottom: 12.5pt;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6fx_7-ZjWgz8VQ5B8OwpxTNELiUtfqLNQD0Fpsod04bwWrHbv9kRyYc9qRlsOKp0U9_4-TuwnMLtT6Xk-Kk0bPuzvm0UJzKfINXw3mHCkZ32hrEm23qDupLan7U3o8gLQsWr0Jy0plzEE/s777/Nac4_316.jpg" imageanchor="1" style=""><img border="0" data-original-height="517" data-original-width="777" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6fx_7-ZjWgz8VQ5B8OwpxTNELiUtfqLNQD0Fpsod04bwWrHbv9kRyYc9qRlsOKp0U9_4-TuwnMLtT6Xk-Kk0bPuzvm0UJzKfINXw3mHCkZ32hrEm23qDupLan7U3o8gLQsWr0Jy0plzEE/s280/Nac4_316.jpg" width="280" /></a></div><span style="color: black; font-family: "Arial",sans-serif; mso-themecolor: text1;"><br /></span><p></p><p style="margin-bottom: 12.5pt;"><span style="color: black; font-family: "Arial",sans-serif; mso-themecolor: text1;">La fiscalía federal del distrito sur de Miami, Florida, presentaron una acusación formal en contra de Acisclo Valladares Urruela, ex ministro de Economía durante el Gobierno de Jimmy Morales, por lavar cerca de 10 millones de dólares de ganancias de la venta de drogas ilegales. <o:p></o:p></span></p> <p style="margin-bottom: 12.5pt;"><span style="color: black; font-family: "Arial",sans-serif; mso-themecolor: text1;">Según un comunicado de prensa publicado este 5 de agosto por el Departamento de Justicia de Estados Unidos,</span><span style="color: black; font-family: "Arial",sans-serif; mso-themecolor: text1;"> la denuncia penal señala que "los conspiradores del ex ministro Valladares incluyeron a un importante narcotraficante, un político corrupto guatemalteco y un empleado de un banco del sistema financiero. <o:p></o:p></span></p> <p style="margin-bottom: 12.5pt;"><span style="color: black; font-family: "Arial",sans-serif; mso-themecolor: text1;">El empleado del banco era el conducto entre quienes tenían el efectivo sucio (el narcotraficante y el político corrupto) y la persona que lo necesitaba (Urruela)".<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-bottom: 12.5pt;"><span style="color: black; font-family: "Arial",sans-serif; mso-themecolor: text1;">Y que Valladares habría participado en una conspiración que permitió "el tráfico ilegal de drogas al crear una demanda de efectivo no rastreable, el efectivo que Valladares Urruela usó para sobornar a políticos corruptos guatemaltecos". Detalla el comunicado.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-bottom: 12.5pt;"><span style="color: black; font-family: "Arial",sans-serif; mso-themecolor: text1;">La acusación formal fue presentada por: Ariana Fajardo Orshan, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida; Robert E. Bornstein, Agente Especial Interino a Cargo del FBI de la División Criminal de la Oficina de Campo de Washington y Kevin W. Carter, Agente especial de la DEA, a cargo de la División de Campo de Miami</span></p>

Acisclo Valladares es acusado de lavado dinero procedente del narcotráfico

La fiscalía federal del distrito sur de Miami, Florida, presentaron una acusación formal en contra de Acisclo Valladares Urruela, ex ministr...

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Capturan a hijos de ex presidente de Panamá por lavado de dinero

<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 15pt; mso-margin-top-alt: auto; text-align: center;"> <span style="color: black; font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 13pt;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4k421-hrGLHnjYFIexvFU03riaVdq4tWenmF8RyFO5UaCW-lLzaeTboOOlJdNVth6fGzc19705ypjZVpfEUu0CgyYl3lgLlmR_X6iG3BggqOVNNwNbVmwBaZW_isGk5Yj54ImYStkArDe/s817/capturados.jpg.jpg" style="font-family: "Times New Roman"; font-size: medium; margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="817" data-original-width="720" height="317" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4k421-hrGLHnjYFIexvFU03riaVdq4tWenmF8RyFO5UaCW-lLzaeTboOOlJdNVth6fGzc19705ypjZVpfEUu0CgyYl3lgLlmR_X6iG3BggqOVNNwNbVmwBaZW_isGk5Yj54ImYStkArDe/w551-h625/capturados.jpg.jpg" width="280" /></a></span></div> <div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 15pt; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;"> <span style="color: black; font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 13pt;">La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de los hijos del expresidente de Panamá, <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">Ricardo Martinelli</span>, en un operativo realizado al mediodía de este lunes 6 de julio.<o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 15pt; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;"> <span style="color: black; font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 13pt;">Luis Enrique y Ricardo Alberto</span><span style="color: black; font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 13pt;">, ambos Martinelli Linares, señalados de lavado de dinero tenían, desde el 2018, alerta roja internacional de la Interpol. La PNC localizó a los hombres en el área de vuelos privados del Aeropuerto Internacional La Aurora.<o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 15pt; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;"> <span style="color: black; font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 13pt;">Según las investigaciones en Panamá, ambos están acusados de cobrar millonarias comisiones en el caso Odebrecht. La PNC confirmó que fueron trasladados a la Torre de Tribunales</span><span style="color: #525252; font-family: "arial" , sans-serif; font-size: 13pt;">. </span></div> <blockquote class="twitter-tweet"> <div dir="ltr" lang="es"> PNC captura a dos hijos de expresidente panameño Ricardo Martinelli requeridos por Estados Unidos. Estas personas al ser identificadas se les notifica una orden de captura provisional con fines de extradición. <a href="https://t.co/PBNTps2TWD">pic.twitter.com/PBNTps2TWD</a></div> — PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) <a href="https://twitter.com/PNCdeGuatemala/status/1280224736686084097?ref_src=twsrc%5Etfw">July 6, 2020</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

Capturan a hijos de ex presidente de Panamá por lavado de dinero

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de los hijos del expresidente de Panamá,  Ricardo Martinelli , en un operativo realiz...

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