La Fiscalía contra el Lavado
de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público (MP), lleva a cabo pesquisas contra Agustín García
Quevedo, a quien denunció la Intendencia Especial de Verificación (IVE) por
sospechas de que pudo blanquear 1.8 millones de quetzales (Q1,847,336).
El Ministerio Público (MP)
presentó la acusación ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, el
cual consideró que hay suficientes elementos para investigar al hombre. Por
ello, lo ligó a proceso penal.
Ahora, la Fiscalía tendrá
que profundizar en las pesquisas y volver ante la judicatura para presentar más
medios de prueba. Esto permitirá al juez definir si el ahora acusado de lavado
de dinero debe enfrentar juicio.
Según se informó, la IVE
detectó transacciones extrañas en la cuenta bancaria de García, por lo cual
planteó una denuncia ante el MP. Esto dio pie a una indagación preliminar, que
permitió establecer que habría adquirido de forma irregular 1.8 millones de
quetzales.
"El dinero habría sido
ingresado en efectivo y se habría usado para realizar compras de divisas para
hacer transferencias a China y Taiwán, por la cantidad de 224 mil dólares de
los Estados Unidos de América", indicó el MP.
Tal cantidad, al tipo de
cambio de este sábado 22 de septiembre, equivale a 1.7 millones de quetzales
(Q1,760,640). El ente investigador remarcó que "el sindicado no tiene
ningún fundamento para acreditar la legitimidad de los fondos".
Según la IVE, entre el 1 de
enero y el 5 de septiembre de este año se han presentado 204 denuncias y
ampliaciones contra más de 2 mil personas (2,180), por la sospecha de que
habrían incurrido en lavado de dinero. En ese período se han hecho 4 mil 297
reportes de transacciones sospechosas y el monto denunciado supera los 5 mil
millones de quetzales.
Tal como norma la Ley contra
el Lavado de Dinero y Otros Activos, esa información procede de entidades como
bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias y joyerías,
que son sujetos obligados, según esa normativa.
