MP Investiga a un hombre por lavado de dinero, cerca de dos millones de quetzales

<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcHXNrXQbjZZ6umpvYDve1LB9it1NomhWEOEVU4XusOihPWnbLryDp3jQQfJ3m6kMk649aoeMMymbOy5o4sT3CkNt_VT4da2QhFRGqSHKVVeT59cHB0Isy7cI6afbhrqzxCR_L5y5gcFOG-m5SLS_yv2rrrtGwdnKskIAUp_zaRjcmGME-kHioXb_HW94/s864/FDy4icbXEAIPNN5.jpg.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="575" data-original-width="864" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcHXNrXQbjZZ6umpvYDve1LB9it1NomhWEOEVU4XusOihPWnbLryDp3jQQfJ3m6kMk649aoeMMymbOy5o4sT3CkNt_VT4da2QhFRGqSHKVVeT59cHB0Isy7cI6afbhrqzxCR_L5y5gcFOG-m5SLS_yv2rrrtGwdnKskIAUp_zaRjcmGME-kHioXb_HW94/w640-h426/FDy4icbXEAIPNN5.jpg.jpg" width="640" /></a></div><br /><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 107%;">La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público (MP), <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>lleva a cabo pesquisas contra Agustín García Quevedo, a quien denunció la Intendencia Especial de Verificación (IVE) por sospechas de que pudo blanquear 1.8 millones de quetzales (Q1,847,336).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 107%;">El Ministerio Público (MP) presentó la acusación ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, el cual consideró que hay suficientes elementos para investigar al hombre. Por ello, lo ligó a proceso penal.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 107%;">Ahora, la Fiscalía tendrá que profundizar en las pesquisas y volver ante la judicatura para presentar más medios de prueba. Esto permitirá al juez definir si el ahora acusado de lavado de dinero debe enfrentar juicio.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 107%;">Según se informó, la IVE detectó transacciones extrañas en la cuenta bancaria de García, por lo cual planteó una denuncia ante el MP. Esto dio pie a una indagación preliminar, que permitió establecer que habría adquirido de forma irregular 1.8 millones de quetzales.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 107%;">"El dinero habría sido ingresado en efectivo y se habría usado para realizar compras de divisas para hacer transferencias a China y Taiwán, por la cantidad de 224 mil dólares de los Estados Unidos de América", indicó el MP.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 107%;">Tal cantidad, al tipo de cambio de este sábado 22 de septiembre, equivale a 1.7 millones de quetzales (Q1,760,640). El ente investigador remarcó que "el sindicado no tiene ningún fundamento para acreditar la legitimidad de los fondos".<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 107%;">Según la IVE, entre el 1 de enero y el 5 de septiembre de este año se han presentado 204 denuncias y ampliaciones contra más de 2 mil personas (2,180), por la sospecha de que habrían incurrido en lavado de dinero. En ese período se han hecho 4 mil 297 reportes de transacciones sospechosas y el monto denunciado supera los 5 mil millones de quetzales.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 107%;">Tal como norma la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, esa información procede de entidades como bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias y joyerías, que son sujetos obligados, según esa normativa.<o:p></o:p></span></p>

MP Investiga a un hombre por lavado de dinero, cerca de dos millones de quetzales

  La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público (MP),   lleva a cabo pesquisas contra Agustín García Quevedo...

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